Programy zgodności regulacyjnej, które chronią Twoją organizację przed ryzykiem prawnym, reputacyjnym i finansowym.
Zespół compliance Aurelius & Partners wspiera organizacje w budowaniu skutecznych systemów zgodności. Nasi eksperci, pod kierownictwem mec. Klary Radziwiłł, łączą głęboką znajomość regulacji z praktycznym podejściem do wdrażania procedur.
Obsługujemy spółki giełdowe, instytucje finansowe i korporacje międzynarodowe. Nasze programy compliance są projektowane tak, by były nie tylko zgodne z prawem, ale również praktyczne i efektywne operacyjnie.
Kompleksowe badanie zgodności organizacji z regulacjami prawnymi. Identyfikacja luk i rekomendacje naprawcze.
Wdrażanie programów zapobiegania korupcji zgodnych z FCPA, UK Bribery Act i polskimi regulacjami.
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia, audyty, dokumentacja wewnętrzna.
Audyty RODO, polityki prywatności, umowy powierzenia, DPIA, obsługa incydentów i kontakt z UODO.
Wdrażanie procedur zgłaszania naruszeń zgodnych z dyrektywą o sygnalistach. Kanały zgłoszeń, szkolenia.
Programy szkoleniowe dla zarządów, kadry kierowniczej i pracowników. Warsztaty, e-learning, symulacje.
Kompleksowy audyt zgodności grupy bankowej z regulacjami KNF, AML i RODO. Identyfikacja 47 luk i wdrożenie programu naprawczego.
Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego programu compliance dla spółki z 3000 pracowników i operacjami w 8 krajach.
