Budujemy systemy zgodności, które chronią organizacje przed ryzykiem regulacyjnym, reputacyjnym i karnym.
Compliance to dziś nie opcja, lecz fundament odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Rosnąca liczba regulacji, zaostrzanie sankcji i zwiększona świadomość społeczna sprawiają, że organizacje bez skutecznych systemów zgodności narażają się na ogromne ryzyko.
Nasz zespół compliance projektuje, wdraża i audytuje systemy zgodności dostosowane do specyfiki branży i skali działania klienta. Łączymy wiedzę prawną z praktycznym zrozumieniem procesów biznesowych.
Kompleksowy przegląd zgodności organizacji z przepisami. Identyfikacja luk i rekomendacje naprawcze.
Polityki antykorupcyjne, procedury dochodzeniowe, szkolenia, kanały zgłaszania naruszeń.
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polityki KYC, rejestry beneficjentów rzeczywistych.
Audyt RODO, polityki prywatności, DPIA, umowy powierzenia, obsługa naruszeń, szkolenia.
Wdrażanie procedur ochrony sygnalistów zgodnie z dyrektywą UE 2019/1937.
Weryfikacja kontrahentów, compliance eksportowy, licencje OFAC, procedury screeningu.
Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu AML/KYC dla grupy kapitałowej z sektora finansowego. Procedury, szkolenia, automatyzacja screeningu.
Pełny audyt zgodności z RODO, mapowanie danych, DPIA, aktualizacja umów z podwykonawcami, szkolenia kadry zarządzającej.
Zidentyfikujemy ryzyka i wdrożymy skuteczne rozwiązania.
Umów konsultację
